Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 05.10.2023/Pykälä 102

SIVLA 05.10.2023 § 102  

967/02.02.00/2023  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Sivistyslautakunnan irtaimen omaisuuden hankintamenoihin esitetään it-laitehankintoihin 94 600 euron määräraha ja kalustohankintoihin 146 200 euron määräraha. IT-investointien määrärahat koostuvat suurelta osin koulujen oppilastietokoneiden ja opetusvälineistön uusimistarpeista. Kalustohankintojen määräraha koostuu pääosin koulujen ja varhaiskasvatuksen kalusteiden uusimisesta sekä vapaa-aikapalvelujen hankinnoista.

Lisäksi teknisen lautakunnan investointiesitys sisältää sivistystoimialan kiinteistöihin liittyviä investointiesityksiä sekä vapaa-aikatoimen liikuntapaikkarakentamisen investoinitesityksiä seuraavasti:

Säkylän monitoimikentän toisen vaiheen rakentaminen vuosina 2024 ja 2025

2020 valmistunut Säkylän monitoimikentän jatko olisi tarve rakentaa niin, että sen yhteyteen tulisi monikäyttöinen pallokenttä, jota kiertää juoksurata. Pallokenttä täydentäisi monitoimikentän nykyistä toimintovalikoimaa mm. pesäpallon, jalkapallon ja muiden laajempaa kenttäaluetta vaativien joukkuelajien harrastamiselle / pelitoiminnalle sekä mahdollistaisi isompien ryhmäliikuntatapahtumien järjestämisen. Sijaintinsa takia paikka on keskeinen. Lähiliikuntapaikka soveltuu erilaisiin tapahtumiin ja tukee mm. koululiikunnan tarpeita sekä mahdollistaa eri ikäisille soveltuvia liikuntamuotoja.

Projekti on tarkoitus toteuttaa 2-vuotisena. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus toteuttaa puolet toisen vaiheen töistä ja vuonna 2025 toisen vaiheen loppuunsaattaminen. Budjettihinta-arvio vuodelle 2024 olisi noin 200 000 euroa. Vuoden 2025 osuuden budjettihinta-arvio on noin 200 000 euroa. Hankkeeseen on tarkoitus hakea avustusrahaa ja erilaisia tukia.

 Luistelukaukaloiden valaistuksen uusiminen energiatehokkaiksi

Kaukaloiden valaistusta olisi tarkoitus uusia vuosittain energiatehokkaaseen led-valaistukseen. Hanke palvelisi monia käyttäjiä, mutta ensisijaisesti luisteluharrastajia. Uusimisen myötä energian säästö olisi merkittävä. Käytössä olevista energiaa kuluttavista elohopeapolttimoista tulisi luopua kaikissa kunnan kohteissa. Uusiminen on tarkoitus aloittaa Lallin koulun kaukalon valaistuksesta v. 2024 ja uusia yhden kaukalon valaistus kerrallaan vuosittain. Kustannusarvio on noin 17 0000 euroa / kaukalo.

Esityslistan liitteenä on yhteenveto irtaimen omaisuuden investoinneista vuoden 2024 talousarvioon.

Lisätietoja Sivistysjohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Esittelijä Sivistysjohtaja Päivi Österman

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2024 investointiesityksiin irtaimen omaisuuden hankintaan 240 800 euron määrärahan siten, että IT-investointeihin kohdistetaan 94 600 euron suuruinen määräraha sekä kalustohankintoihin 146 200 euron suuruinen määräraha ja esittää määrärahat kunnanhallituksen sekä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Sivistyslautakunta toteaa teknisen lautakunnan investoinitesityksen sisältävän Säkylän monitoimikentän toisen vaiheen rakentamisen 200 000 euroa vuodelle 2024 ja 200 000 euroa vuodelle 2025. Lisäksi sivistyslautakunta toteaa teknisen lautakunnan investointiesityksen sisältävän noin 17 000 euroa vuosittain kaukaloiden valaistuksen uusintaan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 Pöytäkirjan liitteenä on yhteenveto irtaimen omaisuuden investoinneista vuoden 2024 talousarvioon.

 ======